Банковское дело

• Золотые правила
• Оффшоровые инвестиции
• Оффшоровый стиль
• Швейцария
• Счёт в горах
• Мальта
• Анонимный счёт

Восемь золотых правил анонимного банкинга

1. Избегайте оставлять за собой „бумажные следы“. Если Вы будете переводить деньги непосредственно на свой тайный счёт или проводить платежи его посредствием, то никогда не можете быть уверенными в безопасности этого счёта ! Если Вы вынуждены заплатить чеком со своего счёта, то делайте так за рубежом, деньги на счёт переводите через посредника, расплачивайтесь наличными.

2. Никогда не пользуйтесь домашним или фирменным телефоном для звонков или факсов в свой оффшоровый банк. Даже и через пять или десять лет кто нибудь может проконтроллировать Ваши телефонные записи, узнать, таким образом, куда вы звонили и раскрыть Ваш оффшоровый счёт. Пользуйтесь лучше телефонами-автоматами, абонементными картами у мобильных телефонов, заграничными абонементными картами или общедоступным факсом на почте, в отеле, в аеропорту и тп.

3. Пусть Вам не посылают виписки со счёта по настоящему адресу. Лучше укладывать выписки прямо в банке или посылать по maildrop адресу в другой стране !

4. Никто не живёт вечно. Примите необходимые меры по обеспечению (изъятию) Вашего имущества за рубежом, на случай Вашей смерти.

5. Держите Ваш секретный счёт в тайности ! Ревнивая экс-любовница или экс-жена скорее всего выдаст Вас властям.

6. Ведите себя скромно и незаметно. Если уж хотите иметь бросающуюся в глаза автомашину, одежду или дом, наслаждайтесь ими за рубежом, а не в стране, где постоянно проживаете.

7. Не старайтесь быть самым умным ! Анонимный банкинг - это избегание риска. Если Вы в чём- либо на сто процентов не уверенны, не делайте этого !

8. Быть параноиком иногда полезно ! Не полагайтесь на то, что никто не обращает или уже не обратил на Вас внимания...!

Как чаще всего находят утаённое имущество?

Мы хорошо ознакомились с следственными технологиями в США и за рубежом, ведущими к раскрытию имущества, спрятанного в оффшоровых зонах. Приводим некоторые из них: Проверка пасспортов, с целью выявления визитов в конкретные зоны, как то :

• Швейцария, Кайманские острова, Багамы, Антильские острова или какой-либо другой налоговый рай. Поездки в эти страны укажут следователям откуда начинать искать Ваше имущество.
• Проверка телефонных счетов (дома и на работе), записи разговоров по мобильному телефону, с целью раскрытия контактов и торговых связей.
• Обратный контроль выписок кредитных карточек, для того, чтобы установить с кем Вы торгуете, куда ездите и какими услугами пользуетесь. Именно эти данные оставляют вышеупомянутые „бумажные следы“.
• Контролируются даже мусорные корзины ! Здесь ищут нет ли выписок со счёта, фактур, корреспонденции и тому подобных материалов, которыми можно воспользоваться для поиска следов, ведущих к Вашему имуществу за границей. Пользуйтесь скартующим устройством, ненужные документы выбрасывайте далеко от Вашего дома или сожгите. Да, это звучит жутко, но вещи, которые выбрасываете, могут очень многое рассказать о Вас.
• Создаются списки Ваших друзей и торговых партнёров на основании обратных адресов на конвертах. Если уж Вам обязательно нужно получить почту по своему настоящему адресу, попросите отправителя не указывать обратного адреса. Привыкните в максимальной возможной мере пользоваться maildrop адресом.
• Контроль банковских транзакций. Например в США банк обязан поставить власти в известность при каждом снятии со счета суммы, превышающей 3000 $. Держите свои транзакции под уровнем этой заявительной обязанности.
• Проверки данных курьерных фирм (UPS, DHL, Federal Express) и отыскивание конкретных посылок и писем. Проверка записей телексов Вашей компании, для определения сферы Ваших интересов за границей.